Железнодорожный районный суд вынес приговор двоим жителям региона — 47-летней женщине и 50-летнему мужчине. Их признали виновными в незаконных валютных операциях в крупном размере, а также в создании юрлица через подставных лиц, сообщили в прокуратуре.
Суд установил, что на протяжении почти полутора лет — с января 2019 года по май 2020 года — сообщники переводили деньги в иностранной валюте на счета китайских компаний. Чтобы банки не задавали лишних вопросов, парочка подсовывала кредитным организациям документы с липовыми основаниями, целями и назначением переводов. Общая сумма незаконно ушедших за рубеж средств по этому эпизоду превысила 23 миллиона рублей.
Но на этом пара не остановилась. Уже после того, как первая схема начала работать, мужчина вместе с неустановленным соучастником придумал новый ход. В мае 2020 года они зарегистрировали юридическое лицо на подставного человека, а затем, с июля 2020 года по декабрь 2021 года, провернули аналогичную операцию уже на сумму более 46 миллионов рублей. Общий же объём незаконно выведенных за границу средств составил около 70 миллионов рублей.
Оба фигуранта получили условные сроки: женщина — полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, мужчина — два с половиной года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, каждый из них должен заплатить штраф — от 15 до 20 тысяч рублей.
