С января по сентябрь текущего года специалисты Банка России в Новосибирске обнаружили 18 нелегальных финансовых операторов. Многие из них выдавали кредиты и микрозаймы без необходимых разрешений. Пять случаев касались нелегальной работы комиссионных магазинов. Также выявлены два примера незаконного сбора денег у населения под видом инвестиций.
Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев предупредил граждан о рисках: «В незаконных инвестиционных предложениях чаще предлагают вкладывать деньги в перспективный или «будущий» бизнес, но проверить реальность подобного проекта невозможно: есть только красивая картинка, а информация публикуется на анонимных сайтах. За нарушения предусмотрены строгие меры.
Организаторам таких предложений грозит включение в предупредительный список нелегальных компаний на сайте Банка России, повышение уровня риска в системе «Знай своего клиента», что может привести к закрытию счетов. Возможна также блокировка сайтов по требованию Банка России. Все это наносит репутационный и финансовый ущерб такой компании». Для защиты от мошенничества регулятор рекомендует гражданам проверять наличие лицензий у финансовых организаций через официальный портал или мобильное приложение «ЦБ Онлайн», а прокуратура Новосибирской области дополнительно советует сверять данные через единый государственный реестр юридических лиц.
В Новосибирске за 9 месяцев выявлено 18 нелегальных кредиторов
Многие нарушения касаются нелегального предоставления займов. Кроме того, выявлены факты незаконных инвестиций.
18 нелегальных кредиторов выявил Банк России в Новосибирске за 2025 год
27 декабря 2025, 09:42
