Советский районный суд Новосибирска приговорил членов преступной группировки, занимавшейся обналичиванием денег, к тюремным срокам. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Осуждённых признали виновными по ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — отмывание денег и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу средств с использованием подложных документов.
Согласно версии следствия, в период с 2014 по 2020 год восемь жителей Новосибирска и Барнаула занимались обналичиванием, транзитом и выводом денег за пределы России на счета нерезидентов. Общий объём денежных средств, прошедших через подконтрольные фигурантам фирмы, составил около 10 млрд рублей. За свои услуги преступники взимали с клиентов от 5 до 12% от суммы операции.
«Органами предварительного следствия Суртаев Александр, Суртаев Константин, Суртаева Ксения, Чуриков Александр, Фисенко Виктория, Конобеевский Николай, Вирт Ольга, Кузин Дмитрий обвинялись в совершении тяжких преступлений по незаконному совершению валютных операций, незаконной банковской деятельности с последующей легализацией преступного дохода от указанных видов преступной деятельности, а именно, в организации преступного сообщества и участия в нём с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в том числе и зарубежных, с целью извлечения материальной выгоды, предоставлении незаконных услуг по совершению валютных операций путём изготовления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении денежных переводов, и их предоставлении в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля», — сообщила пресс-служба управления Судебного департамента.
Суд приговорил всех осуждённых к условным срокам лишения свободы от 4 до 7 лет с испытательными сроками. Штрафы на фигурантов уголовного дела не были наложены. Уголовное дело в отношении руководителя преступной группировки Виталия Зебницкого рассматривается отдельно, поскольку он находится в международном розыске.
Ранее стало известно, что Обской городской суд отправил под домашний арест подозреваемого по делу о пожаре, который случился 20 июня в Оби.
