Новосибирец под видом оплаты за спецодежду вывел в Китай 21 млн рублей. Об этом 1 ноября сообщили в Сибирском таможенном управлении.
Как установили оперативные сотрудники, в 2019 году 54-летний уроженец Новосибирска в сговоре с сообщниками провёл несколько денежных переводов с недостоверными сведениями о целях платежей.
«Деньги отправили в Китай под видом оплаты за мужскую спецодежду, поставлять которую в Новосибирск никто не собирался. Общая сумма незаконных валютных операций составила 21 млн 582 тысячи рублей», — сообщили в ведомстве.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Напомним, из Омска за границу незаконно перевели 67 миллионов рублей.
Читайте нас «ВКонтакте»!
