om1.ru
Более 3 млн рублей незаконно перевели иностранным организациям жители Новосибирской области Сибиряки действовали под видом оплаты транспортных услуг.

Более 3 млн рублей незаконно перевели иностранным организациям жители Новосибирской области

Сибиряки действовали под видом оплаты транспортных услуг.
29 ноября 2023, 07:29

Более 3 млн рублей незаконно перевели иностранным организациям жители Новосибирской области
Фото: Om1.ru

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Проверку исполнения законодательства о валютном регулировании провела новосибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что жители региона от имени ИП и под видом оплаты транспортных услуг перевели на банковские счета иностранных организаций более трёх миллионов рублей. Действовали сибиряки с февраля по март 2021 года. При этом предоставленные ими в банк документы содержали заведомо недостоверные сведения о целях переводов.

«В этой связи прокуратура направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter